2017年4月14日上午，人行西安分行召開法人金融機構(gòu)“3號令”推進座談會，我公司領導及相關(guān)人員參加會議，主要內(nèi)容有三項:彭化非副行長重要講話;部分金融機構(gòu)的經(jīng)驗交流;反洗錢處王元元處長講話。
彭行長圍繞人行“3號令”的推進強調(diào)了三個工作重心：一是金融風險防范意識必須加強，今后的金融監(jiān)管力度、處罰力度會不斷加大；二是強調(diào)了“3號令”的重要意義，要求對現(xiàn)有的實踐工作總結(jié)，建立監(jiān)測洗錢分析的數(shù)據(jù)模型體系、類型指標分析、風險評估、黑名單嵌套系統(tǒng)等事項；三是法人監(jiān)管機構(gòu)要全面負責落實“3號令”，人行反洗錢業(yè)務處室負責監(jiān)管走訪、現(xiàn)場督導工作。
部分金融機構(gòu)進行了經(jīng)驗交流，從提高全員反洗錢思想意識，打造反洗錢工作團隊，反洗錢制度修訂及補充制定、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》落實及應對情況、洗錢系統(tǒng)建設情況等提出了有力的工作舉措及相關(guān)建議。
王處長對此項工作進行了幾方面的要求：一是工作的認識到位問題，專職人員到位問題，設備、軟件系統(tǒng)到位問題；二是業(yè)務風險、可疑參數(shù)、制定模型的思路建議；三是反洗錢平臺交流、防范系統(tǒng)性風險、內(nèi)部工作支援等相關(guān)情況建議和意見；四是后期工作定期匯報機制、新舊制度轉(zhuǎn)換及銜接安排、洗錢傳導意識、溝通機制方面建議及意見；五是思想重視問題是重中之重，“3號令”的落實問題要把工作做到位，管理與監(jiān)管寓于工作之中，后續(xù)工作不到位，法人機構(gòu)自我擔責。
此次會議內(nèi)容明確，任務緊迫，落實路徑分明，對“3號令”工作的推進具有重大的指導意義。
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